İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

 12 MART 2008 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 1.  Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili ile toplantı tutanaklarının imzalanması için

      Divana yetki verilmesi,

 2.  2007 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler

      Raporları ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

 3.  2007 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve

      onaylanması,

 4.  Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtımı Önerisinin görüşülmesi ve

      karara bağlanması,

 5.  Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin  ibrası,

 6.  Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev

      sürelerinin tespiti,

 7.  Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin

      tespiti,

  8.              8.  Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,

 9.               9.  Yönetim Kurulunca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması,

             10. 10. 2007 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,

 11. Şirket Ana Sözleşmesinin  3., 4., 6., 22., 24. ve 27 inci maddelerinin ekli tadil

      tasarısındaki şekliyle değiştirilmesi  ve Geçici 1 inci maddenin ekli tadil

      tasarısındaki şekliyle Ana Şözleşmeden çıkarılması hususunun onaya sunulması,

 12. Dilek ve temenniler.